Fenie Energia celebra su Junta general ordinaria en Sorihuela

El Consejo de Administración de FENÍE ENERGÍA, S.A., con fecha 2 de marzo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la vecina localidad de Sorihuela.

La junta de la empresa, se celebrará en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el día 5 de abril de 2017, a las 16:00 horas en primera convocatoria, o el 6 de abril de 2017, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente orden del día:

Primero. - Informe del Presidente e informe de actividad de la Compañía;

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de FENÍE ENERGÍA, S.A., (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de FENÍE ENERGÍA, S.A., y Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016;

Tercero. - Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016

Cuarto. – Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016;

Quinto. - Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 7 de los Estatutos de la Sociedad en cuanto a la pérdida de los requisitos para ser titular de acciones A y B, según el caso;

Sexto. - Examen y aprobación, en su caso, del desdoblamiento del número de acciones de la Sociedad, sin alteración del importe total del capital social, mediante la reducción de su valor nominal de 1.000,00 € a 500,00 € por acción, a razón de dos acciones nuevas por cada acción antigua. Consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales (en cuanto al número y valor nominal de las acciones integrantes del capital) y delegación de cuantas facultades sean precisas en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la ejecución de este acuerdo;

Séptimo. - Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social de FENÍE ENERGÍA, S.A., en la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL EUROS (8.790.000.- EUR), a través de aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y consecuente modificación, en su caso, del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Previsión de suscripción incompleta, así como, en su caso, delegación de facultades al Consejo de Administración conforme al artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, facultando al mismo para señalar la fecha en que el acuerdo de ampliación de capital deba llevarse a cabo, dentro del plazo máximo de un año desde la adopción de dicho acuerdo, y en todo lo no previsto en el acuerdo de aumento, en especial, para la determinación del importe de la prima de emisión, que siempre estará comprendido entre los 1.000,00€ y los 2.000,00€;

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de revocación de Auditores actuales del Grupo Consolidado, con justa causa, y nombramiento como nuevos Auditores de Cuentas de Feníe Energía, S.A., y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2017 y por un periodo inicial de 3 años (ejercicios 2017-2019), a “Ernst & Young, Convocatoria Junta General de Accionistas Información: 91 626 39 12- Ext 3 accionistas@fenieenergia.es S.L.”, inscrita en el ROAC con nº S0530, delegándose en el Consejo de Administración la obtención de la aceptación de los Auditores de Cuentas con objeto de proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil;

Noveno. - Nombramiento de Jaume Alcaide Garriga como Consejero, por el plazo estatutario de seis años;

Décimo. - Autorizar, en su caso, al nuevo miembro del Consejo de Administración, para que, en su caso, pueda desarrollar actividades por sí o por personas vinculadas que puedan suponer una competencia directa o indirecta con la actividad de la compañía, dada la propia estructura accionarial de la misma y su modelo de negocio, ante la inexistencia de daños para la compañía, todo ello de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital;

Undécimo. - Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración de la Sociedad, para que, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda acordar la adquisición de acciones de la Sociedad por la propia Sociedad;

Duodécimo. - Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos sociales. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un notario para que extienda acta de la Junta General de Accionistas. En caso de no poder asistir a la Junta mencionada por imposibilidad del tipo que sea, les recordamos la posibilidad de ejercer su derecho de asistencia y voto por medio de representación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 184 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.